Comisión de Prevención de Lavado de Dinero
Tiene como objetivo ser un referente en actualización y consulta de legislación, criterios y mejores prácticas internacionales, aplicables al régimen de Prevención de Lavado de Dinero, hacia el Colegio y la opinión pública.
Mtro. Edgar Mendoza
Coordinador
Licenciado en Derecho por la UANL, Especialista en Derecho Corporativo, Certificado como Oficial de Cumplimiento por el Tecnológico de Monterrey y el IOC de Madrid, Maestro en Seguridad y Prevención del Delito por la UCS, Experto y Consultor en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, Criminal Compliance Officer de importante Transnacional del ramo automotriz.
Servicios
-Newsletter con actualizaciones relevantes.
-Seminarios de actualización.
-Conferencias con expositores diversos como, autoridades y consultores internacionales expertos en la materia.